Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 641876, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024501203902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4502000019
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45249-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание секретаря на заседании совета директоров АО «ШААЗ».
2. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ» в 2023 году.
3. Определение даты окончания приема бюллетеней и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ШААЗ».
4. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ШААЗ».
5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ» в 2023 году.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ» и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
8. Выработка рекомендаций по распределению прибыли и убытков АО «ШААЗ» за 2022 год.
9. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров АО «ШААЗ» по выплате дивидендов по итогам 2022 года.
10. Предварительное утверждение годового отчёта АО «ШААЗ» за 2022 год.
11. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ШААЗ», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ШААЗ» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров АО «ШААЗ».
12. Определение размера оплаты услуг аудитора.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг – привилегированные именные акции,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг– 2-02-45249-D,
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 21.01.1994г.,
и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – RU000A0JQGS0.
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг – обыкновенные именные акции,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг– 1-02-45249-D,
и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 21.01.1994г.,
и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – RU000A0JQGP6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Попов
3.2. Дата 25.04.2023г.